【公告】友霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：友霖 (4166)

主 旨：友霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)

發言人：黃春桐

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)

(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦

法」案(增列)

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)

(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)

(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)

(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)

(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)

(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優

先認股權利案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：

113年04月15日至113年04月25日止。

(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。