【公告】補充生合董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：生合 (1295)

主 旨：補充生合董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：張秀如

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學

園區高雄園區401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。

2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請

原股東放棄優先認股權利案。

3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。