【公告】向榮生技董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：向榮生技 (6794)

主 旨：向榮生技董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

發言人：洪懿珮

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。

4.112年度關係企業交易報告。

5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。

6.本公司112年度董事酬金報告。

7.修訂「董事會議事規則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.解除董事競業禁止案。

3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。