【公告】王品董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：王品 (2727)

主 旨：王品董事會決議召開股東常會

發言人：朱文敏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國113年5月7日至113年6月3日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。