【公告】牧德113年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

日 期：2024年05月30日

公司名稱：牧德 (3563)

主 旨：牧德113年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

發言人：陳復生

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 汪光夏

自然人董事 張永煬

自然人董事 余明長

自然人董事 莊永順

自然人董事 嚴維群

自然人董事 陳復生

獨立董事 李祖德

獨立董事 顏宗明

獨立董事 杜明翰

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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汪光夏 牧德科技(股)公司董事長

張永煬 長橋會計師事務所顧問

余明長 信驊科技(股)公司董事(法人代表)

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

嚴維群 亞元科技(股)公司董事長

陳復生 牧德科技(股)公司總經理

李祖德 台北醫學大學董事

顏宗明 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長

杜明翰 牧德科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 汪光夏

自然人董事 張永煬

自然人董事 余明長

自然人董事 莊永順

自然人董事 嚴維群

法人董事 日月光半導體製造(股)公司代表人:李俊哲

獨立董事 顏宗明

獨立董事 杜明翰

獨立董事 楊幸瑜

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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汪光夏 牧德科技(股)公司董事長

張永煬 長橋會計師事務所顧問

余明長 信驊科技(股)公司董事(法人代表)

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

嚴維群 亞元科技(股)公司董事長

日月光半導體製造(股)公司

代表人:李俊哲 日月光電子(股)公司總經理

顏宗明 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長

杜明翰 牧德科技(股)公司獨立董事

楊幸瑜 文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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自然人董事 汪光夏 1,456,740股

自然人董事 張永煬 1,366,904股

自然人董事 余明長 1,073,940股

自然人董事 莊永順 447,711股

自然人董事 嚴維群 296,000股

法人董事 日月光半導體製造(股)公司代表人:李俊哲 13,418,000股

獨立董事 顏宗明 0股

獨立董事 杜明翰 0股

獨立董事 楊幸瑜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。