【公告】燁聯113年股東常會董事及監察人改選案

日 期：2024年06月25日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯113年股東常會董事及監察人改選案

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

4.舊任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

5.新任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

6.新任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股

(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股

(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股

(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股

(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股

獨立董事:

(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股

(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股

監察人:

(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股

(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無