【公告】為昇科113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月06日

公司名稱：為昇科 (2252)

主 旨：為昇科113年股東常會全面改選董事

發言人：洪元通

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通

董事 林振龍

獨立董事 施義芳

獨立董事 陳令軒

獨立董事 邱桂鈴

4.舊任者簡歷:

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉

為升電裝工業(股)公司 董事長

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通

為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理

董事 林振龍 山立通運(股)公司 總經理

獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長

獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師

獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通

董事 黃建宏

獨立董事 施義芳

獨立董事 陳令軒

獨立董事 邱桂鈴

6.新任者簡歷:

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉

為升電裝工業(股)公司 董事長

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛

駿瑞投資(股)公司 董事長

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通

為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理

董事 黃建宏 立承系統科技(股)公司 董事

獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長

獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師

獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉 43,742,106股

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛 43,742,106股

董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通 43,742,106股

董事 黃建宏 15,000股

獨立董事 施義芳 0股

獨立董事 陳令軒 0股

獨立董事 邱桂鈴 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無