【公告】漢翔董事任期屆滿全面改選

日 期：2024年05月27日

公司名稱：漢翔 (2634)

主 旨：漢翔董事任期屆滿全面改選

發言人：馬萬鈞

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：經濟部代表人胡開宏

(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞

(3)董事：經濟部代表人劉明忠

(4)董事：經濟部代表人張銘斌

(5)董事：經濟部代表人蕭木來

(6)董事：經濟部代表人李明禮

(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐

(8)獨立董事：詹家昌

(9)獨立董事：陳櫻琴

(10)獨立董事：連立堅

4.舊任者簡歷:

(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長

(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理

(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長

(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長

(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長

(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事

(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官

(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長

(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授

(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：經濟部代表人胡開宏

(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞

(3)董事：經濟部代表人張銘斌

(4)董事：經濟部代表人呂松裕

(5)董事：經濟部代表人劉英俊

(6)董事：經濟部代表人蕭木來

(7)董事：經濟部代表人于正道

(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐

(9)獨立董事：詹家昌

(10)獨立董事：陳櫻琴

(11)獨立董事：王翼升

6.新任者簡歷:

(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長

(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理

(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長

(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師

(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問

(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長

(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師

(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官

(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長

(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授

(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：經濟部代表人胡開宏，86,000股

(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，0股

(3)董事：經濟部代表人張銘斌，0股

(4)董事：經濟部代表人呂松裕，0股

(5)董事：經濟部代表人劉英俊，124,659股

(6)董事：經濟部代表人蕭木來，1,028股

(7)董事：經濟部代表人于正道，0股

(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，0股

(9)獨立董事：詹家昌，0股

(10)獨立董事：陳櫻琴，0股

(11)獨立董事：王翼升，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無