【公告】浩鼎代重要子公司潤雅生技股份有限公司113年股東常會改選董事及監察人當選名單

日 期：2024年05月29日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：代重要子公司潤雅生技股份有限公司113年股東常會改選董事及監察人當選名單

發言人：王慧君

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 翟台茜

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 王慧君

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添

董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢

監察人 丁琬芳

4.舊任者簡歷:

董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及

總裁特別助理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 翟台茜

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 王慧君

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添

董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢

監察人 丁琬芳

6.新任者簡歷:

董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及

總裁特別助理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選董監事

9.新任者選任時持股數:

董事 翟台茜/759,517股

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/64,915,252股

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股

董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股

監察人 丁琬芳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/27-113/10/26

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無