【公告】洋華董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：洋華 (3622)

主 旨：洋華董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

發言人：何逢有

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)一一二年度審計委員會查核報告。

(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一二年度董事領取酬金情形報告。

(五)一一二年度關係人交易情形報告。

(六)一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一二年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一二年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)

公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。

(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東，請於民

國113年3月28日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機

構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義

區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民

國113年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣

集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。