【公告】泰金-KY董事辭任

日 期：2022年05月11日

公司名稱：泰金-KY (6629)

主 旨：泰金-KY董事辭任

發言人：許偵容

說 明：

1.發生變動日期:111/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:許文誌董事:中華民國

4.舊任者簡歷:泰金投資股份有限公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因吳琮璠獨立董事辭任，致公司有證交法第26-3條之情事：

「董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：1.配偶。2.二親等以內之親屬

故許文誌董事自願辭職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):是；因新冠肺炎疫情影響，部分董事逾兩年

未入境中國民國，遭依法遷出戶籍，待疫情趨緩將入境恢復戶籍

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:

1.本公司於111年05月11日接獲辭任書，辭去本公司董事、

2.辭任生效日為111年05月11日，董事缺額將於民國112年股東會補選之。