【公告】泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案

日 期：2024年03月04日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.事實發生日:113/03/04

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於113年3月4日召開董事會，通過主要議案如下：

一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：

(1)配發員工酬勞：新台幣9,102,000元

(2)配發董事酬勞：新台幣1,138,000元

二、112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案

三、112年度盈餘分派案：

現金股利新台幣63,965,653元(每股配發新台幣1元)

四、修訂「公司章程」案

五、113年股東常會日期及地點：

日期：113年6月13日(星期四)上午9時

地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

六、113年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案

七、本公司經理人異動案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，

均以現金方式發放，以上決議數與112年度認列費用金額無差異。