【公告】永道-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：永道-KY (6863)

主 旨：永道-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

發言人：林冠宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2023年度營業狀況

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告

(3)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2023年度決算表冊

(2)擬具本公司2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬議本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113/04/22起至113/05/02止受理股東之提案，受理處所：

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二段51號17樓）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/28起至

113/06/24止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」網頁，

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