【公告】永豐餘第29屆董事當選名單

日 期：2024年06月20日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：永豐餘第29屆董事當選名單

發言人：駱秉正

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾

永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正

永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄

信誼企業(股)公司代表人-王金山

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑

獨立董事

盧希鵬

黃迪熹

張懿云

胡均立

4.舊任者簡歷:

董事

永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長

永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事

永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事

獨立董事

盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青

永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正

信誼企業(股)公司代表人-王金山

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑

獨立董事

胡均立

黃迪熹

張懿云

6.新任者簡歷:

董事

永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人

大同智能(股)公司董事長

新北市政府副市長

永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事

獨立董事

胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/18,268,073股

永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/18,268,073股

信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股

胡均立/0股

黃迪熹/0股

張懿云/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無