【公告】永豐餘代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事及監察人當選名單

中央社

日 期：2024年05月10日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事及監察人當選名單

發言人：駱秉正

說 明：

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

3.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳

永豐餘投資控股公司代表人周行健

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正

永豐餘投資控股公司代表人朱承先

3.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範

4.舊任者簡歷:

4.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長

4.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理

5.新任者職稱及姓名:

5.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳

永豐餘投資控股公司代表人周行健

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正

永豐餘投資控股公司代表人朱承先

5.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範

6.新任者簡歷:

6.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長

6.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人周行健/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人林書範/467,260,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/20~113/05/10

11.新任生效日期:113/05/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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