【公告】永豐金控永豐金第八屆董事及獨立董事名單

日 期：2023年05月24日

公司名稱：永豐金 (2890)

主 旨：永豐金控永豐金第八屆董事及獨立董事名單

發言人：許如玫

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬

(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷

(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實

(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫

獨立董事

(1)薛琦

(2)許建基

(3)潘維大

4.舊任者簡歷:

董事

(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/永豐金控董事長

(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/永豐金控董事

(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/永豐金控董事

(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/永豐金控董事

獨立董事

(1)薛琦/永豐金控獨立董事

(2)許建基/永豐金控獨立董事

(3)潘維大/永豐金控獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬

(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷

(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實

(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫

獨立董事

(1)潘維大

(2)蘇慧貞

(3)馬文玲

6.新任者簡歷:

董事

(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/永豐金控董事長

(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/永豐金控董事

(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/永豐金控董事

(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/永豐金控董事

獨立董事

(1)潘維大/永豐金控獨立董事

(2)蘇慧貞/國立成功大學校長

(3)馬文玲/野村投信總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新選任

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)上誼文化實業股份有限公司代表人：陳思寬/192,505,284 股

(2)上誼文化實業股份有限公司代表人：朱士廷/192,505,284 股

(3)行遠投資股份有限公司代表人：曹為實/151,310,150 股

(4)行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫/151,310,150 股

獨立董事

(1)潘維大/0股

(2)蘇慧貞/0股

(3)馬文玲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/13~112/05/12

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無