【公告】永虹先進113年股東常會議程新增報告事項第5案及變更開會地點、時間案

日 期：2024年04月22日

公司名稱：永虹先進 (6618)

主 旨：永虹先進113年股東常會議程新增報告事項第5案及變更開會地點、時間案

發言人：吳家幸

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)。(本次變更)

開會時間:下午二時整(受理股東開始報到時間：下午一點三十分)。(本次變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(5)112年度關係人交易報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。