【公告】永信2022年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年05月24日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：永信2022年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：簡志維

說 明：

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李芳信

(2)董事：李玲津

(3)董事：李芳裕

(4)董事：李芳全

(5)董事：林盟弼

(6)董事：李其澧

(7)獨立董事：蔡士光

(8)獨立董事：林坤賢

(9)獨立董事：陳宏一

4.舊任者簡歷:

(1)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(2)李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(4)李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(5)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)李其澧(永日化學工業股份有限公司董事長)

(7)蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(8)林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(9)陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李芳信

(2)董事：李玲津

(3)董事：李芳裕

(4)董事：李芳全

(5)董事：林盟弼

(6)董事：李其澧

(7)獨立董事：蔡士光

(8)獨立董事：林坤賢

(9)獨立董事：陳宏一

6.新任者簡歷:

(1)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(2)李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(4)李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(5)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)李其澧(永日化學工業股份有限公司董事長)

(7)蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(8)林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(9)陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李芳信(11,260,832股)

(2)董事：李玲津(10,401,368股)

(3)董事：李芳裕(7,826,918股)

(4)董事：李芳全(5,513,344股)

(5)董事：林盟弼(7,129,326股)

(6)董事：李其澧(828,650股)

(7)獨立董事：蔡士光(0股)

(8)獨立董事：林坤賢(0股)

(9)獨立董事：陳宏一(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無