【公告】永信建董事會通過向關係人取得轉投資公司100%股權案
日 期：2025年01月07日
公司名稱：永信建 (5508)
主 旨：永信建董事會通過向關係人取得轉投資公司100%股權案
發言人：陳怡均
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：中大開發企業股份有限公司(下稱中大公司)
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:114/1/7~114/1/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,000,000股
每股單位價格：NT$163.2
交易總金額：NT$816,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：永碩投資股份有限公司(下稱永碩公司)
關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係業務所需。
前次移轉之所有人：自然人等16人。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
前次移轉日期：113/08/22
前次移轉金額：NT$1,010,160,000
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約付款條件分期支付。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：會計師所出具之價格合理性意見書
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6.88元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量/金額/比例：5,000,000股 / NT$816,000,000 / 100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產之比例：4.79%
歸屬母公司之權益比例：10.38%
營運資金NT$10,041,119仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
預計興建住宅以供出售。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年01月07日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月07日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
長興聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
劉奕宏
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4246號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金及金融機構融資。
28.其他敘明事項:
(1)本次交易可取得中大公司持有之高雄市楠梓區藍田西段 32-1 與 32-2 地號土地，
土地面積約1,641.14 坪。
(2)以本次取得股權816,000,000元加計承接中大公司帳上負債224,000,000元，設算
本交易土地取得成本約每坪63.37萬元。
