【公告】永信代重要子公司永鴻國際生技(股)公司2022年第三次股東臨會全面改選董監事之當選名單

日 期：2022年10月25日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：代重要子公司永鴻國際生技(股)公司2022年第三次股東臨會全面改選董監事之當選名單

發言人：簡志維

說 明：

1.發生變動日期:111/10/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李玲津

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(6)監察人：林穎聰

4.舊任者簡歷:

(1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)林穎聰(永信藥品工業股份有限公司部長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維

(6)監察人：蔡穎吉

(7)監察人：林穎聰

6.新任者簡歷:

(1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)簡志維(香港永信有限公司董事)

(6)蔡穎吉(永信藥品工業股份有限公司協理)

(7)林穎聰(永信藥品工業股份有限公司部長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會提前全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李芳裕(43,425,244股)

(2)董事：李芳信(43,425,244股)

(3)董事：林盟弼(43,425,244股)

(4)董事：鍾威凱(43,425,244股)

(5)董事：簡志維(43,425,244股)

(6)監察人：蔡穎吉(209,677股)

(7)監察人：林穎聰(165,975股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/25-114/07/24

11.新任生效日期:111/10/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無