【公告】正能量智能董事會決議113年股東常會召集事由

日 期：2024年03月13日

公司名稱：正能量智能 (5348)

主 旨：正能量智能董事會決議113年股東常會召集事由

發言人：石介璇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國112年度查核報告。

(3)本公司民國112年度現金增資私募普通股執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國112年度盈虧撥補之議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理減資彌補虧損案。

(2)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：

A.受理處所：正能量智能股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓)

本公司股務單位。

B.受理期間：113年04月19日至113年04月29日。

C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國113年04月29日17時前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓，

電話：037-585920），並副知證基會。

(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。

(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構為

新光證券股份有限公司股務代理部。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自113年05月28日至113年06月24日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。