【公告】欣大健康113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：欣大健康 (4198)

主 旨：113年股東常會重要決議事項

發言人：李典穎(代理)

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(2)通過修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條文案。

(4)通過修訂「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。

(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。

(7)通過辦理私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無。