【公告】榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

日 期：2024年06月06日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王慶橖

(2)董事:馮友群

(3)董事:劉文豐

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震

(6)獨立董事:劉智勇

(7)獨立董事:鄺希慧

(8)獨立董事:湯宇方

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長

(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理

(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人

(6)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問

(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長

(8)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王慶橖

(2)董事:馮友群

(3)董事:劉文豐

(4)獨立董事:曹震

(5)獨立董事:劉智勇

(6)獨立董事:鄺希慧

(7)獨立董事:湯宇方

6.新任者簡歷:

(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長

(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理

(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授

(4)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人

(5)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問

(6)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長

(7)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王慶橖/2,404,875股

(2)董事:馮友群/1,722,701股

(3)董事:劉文豐/2,075,000股

(4)獨立董事:曹震/0股

(5)獨立董事:劉智勇/0股

(6)獨立董事:鄺希慧/0股

(7)獨立董事:湯宇方/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24~113/8/23

11.新任生效日期:113/6/6

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無