【公告】森鉅董事會決議召開2022年股東常會

日 期：2022年02月22日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：森鉅董事會決議召開2022年股東常會

發言人：陳啟煌

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/17

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一） 110年度營業狀況報告。

（二） 審計委員會查核報告。

（三） 本公司大陸投資情形報告。

（四） 買回公司股份情形報告。

（五） 110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

（六） 110年度盈餘分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

（一） 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

（二） 承認110年度盈餘分配案，謹提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

（一） 擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。

（二） 擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文，提請 討論。

（三） 擬修訂本公司「資金貸與他人程序作業」部分條文，提請 討論。

（四） 擬訂定本公司「股東會議事規範」，提請 討論。

（五） 解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/19

11.停止過戶截止日期:111/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市歸仁區中山路一段411號7樓)。

(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出111年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，

且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於111年03月09日起至111年3月18日止受理股東就本次股東常

會之提案， 凡有意提案之股東務請於111年3月18日下午三時前送達(郵寄者以寄達

日期為憑,並請於信封正面加註『森鉅科技材料股份有限公司股東常會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所

：森鉅科技材料股份有限公司 財務部收(台南市歸仁區中山路一段411號)

﹝電話：06-2397257﹞。

(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向兆豐證券(股)公司股務代理部

洽詢補發，洽詢電話(02)2327-8988。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法

發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另

行寄發開會通知書及委託書。

(五)另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常

會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千

股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(六)除分函通知各股東外，特此公告