【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

中央社

日 期：2024年04月24日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：莊宏偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2023年度營業報告

2.2023年度審計委員會審查報告

3.私募普通股執行情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.2023年度營業報告書暨財務報表案

2.2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金股利案

2.資本公積轉增資發行新股案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:113年03月29日至113年04月08日，郵寄者以受理期間

內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江

路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）

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    【時報-台北電】愛普*(6531)公告董事會決議召開114年股東常會，日期及地點如下： 股東會召開日期:114年4月30日。股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)。（編輯：沈培華）

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    日 期：2024年12月26日公司名稱：銘旺科(2429)主 旨：銘旺科董事會決議取得不動產案發言人：蘇漢卿說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:桃園市中壢區中工段317地號之部份土地建物:桃園市中壢區中園路192號1、2樓共計6戶及28個停車位2.事實發生日:113/12/25~113/12/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:494.86平方公尺（149.7坪)建物:3541.74平方公尺（1071.38坪)(含車位)交易總金額:275,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:綠意開發股份有限公司與公司之關係:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（

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    日 期：2024年12月27日公司名稱：京城銀(2809)主 旨：京城銀董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜。發言人：尤其偉說 明：1.董事會決議日期:113/12/272.股東臨時會召開日期:114/03/033.股東臨時會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就永豐金融控股股份有限公司與本公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:本公司與永豐金融控股股份有限公司進行股份轉換案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/02/0212.停止過戶截止日期:114/03/0313.其他應敘明事項:無。