【公告】松崗股東會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月27日

公司名稱：松崗 (6240)

主 旨：松崗股東會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

發言人：顏雅蕙

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:湯順甄 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:顏雅蕙 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:曹來春

獨立董事:寧國輝

獨立董事:楊貴雄

獨立董事:張承中

4.舊任者簡歷:

董事:王燕軍 松崗數位文創(股)公司董事長

董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司總經理

董事:顏雅蕙 松崗數位文創(股)公司總管理處協理

董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長

獨立董事:寧國輝 寶得利(股)公司發言人

獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事

獨立董事:張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:湯順甄 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:顏雅蕙 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)

董事:曹來春 (所代表法人:有龍建設開發(股)公司)

獨立董事:楊貴雄

獨立董事:劉煌基

獨立董事:韓泰生

6.新任者簡歷:

董事:王燕軍 松崗數位文創(股)公司董事長

董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司總經理

董事:顏雅蕙 松崗數位文創(股)公司總管理處協理

董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長

獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事

獨立董事:劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司、旺旺友聯產物保險(股)公司及

春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事

獨立董事:韓泰生 艾維克科技(股)公司 董事長

泰山企業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

喜旺投資(股)公司 代表人:王燕軍 選任時持股數:4,804,000

喜旺投資(股)公司 代表人:湯順甄 選任時持股數:4,804,000

喜旺投資(股)公司 代表人:顏雅蕙 選任時持股數:4,804,000

有龍建設開發(股)公司 代表人:曹來春 選任時持股數:3,728,000

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/10~113/8/9

11.新任生效日期:113/6/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無