【公告】東洋113年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

日 期：2024年05月30日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：東洋113年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

發言人：張國江

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林全

(2)董事:張文華

(3)董事:大灣科技股份有限公司代表人:蕭家斌

(4)董事:楊子江

(5)董事:章修績

(6)董事:廖瑛瑛

(7)獨立董事:蔡堆

(8)獨立董事:薛明玲

(9)獨立董事:林添富

4.舊任者簡歷:

(1)林全:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

(2)張文華:久裕投資股份有限公司董事

(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事

(4)楊子江:華碩電腦股份有限公司董事

(5)章修績:瑞寶基因股份有限公司董事

(6)廖瑛瑛:鉅亨網股份有限公司董事

(7)蔡堆:仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事

(8)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事

(9)林添富:元大期貨股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林全

(2)董事:張文華

(3)董事:大灣科技股份有限公司代表人:蕭家斌

(4)董事:楊子江

(5)董事:徐世昌

(6)董事:廖瑛瑛

(7)獨立董事:薛明玲

(8)獨立董事:鄭安理

(9)獨立董事:張明道

6.新任者簡歷:

(1)林全:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

(2)張文華:久裕投資股份有限公司董事

(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事

(4)楊子江:華碩電腦股份有限公司董事

(5)徐世昌:華碩電腦股份有限公司副董事長

(6)廖瑛瑛:鉅亨網股份有限公司董事

(7)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事

(8)鄭安理:國立臺灣大學特聘講座教授

(9)張明道:板信商業銀行董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林全:120,000股

(2)董事:張文華:4,409,800股

(3)董事:大灣科技股份有限公司(代表人：蕭家斌):23,526,732股

(4)董事:楊子江:0股

(5)董事:徐世昌:0股

(6)董事:廖瑛瑛:0股

(7)獨立董事:薛明玲:0股

(8)獨立董事:鄭安理:0股

(9)獨立董事:張明道:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無