【公告】東友113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月24日

公司名稱：東友 (5438)

主 旨：東友113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：魏耀明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

黃育仁

方頌仁

張崇德

菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國

光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍

東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇

光元實業股份有限公司 代表人：高東海

獨立董事：

譚耀南

盧文聰

許婉琪

楊培傑

4.舊任者簡歷:

董事：

黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)

方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)

張崇德 (簡歷:東友科技(股)公司 董事)

菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國 (簡歷:東友科技(股)公司 副董事長)

光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍 (簡歷:光菱電子(股)公司 總經理)

東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇

(簡歷:光倫電子(股)公司 董事長)

光元實業股份有限公司 代表人：高東海 (簡歷:光元(股)公司董事長)

獨立董事：

譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)

盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)

許婉琪(簡歷:中臺科技大學兼任副教授)

楊培傑(簡歷:大毅科技(股)公司 董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

黃育仁

方頌仁

菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯

獨立董事：

譚耀南

盧文聰

黃慧萍

陳彥君

6.新任者簡歷:

董事：

黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)

方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)

菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯 (簡歷：華陸創業投資(股)公司 董事)

獨立董事：

譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)

盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)

黃慧萍 (簡歷：文匯法律事務所合夥律師)

陳彥君 (簡歷：君霖(股)公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

黃育仁(持股478,686股)

方頌仁(持股0股)

菱光科技股份有限公司 代表人：顧慕堯(持股33,408,000股)

獨立董事：

譚耀南 (持股0股)

盧文聰 (持股0股)

黃慧萍 (持股0股)

陳彥君 (持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無