【公告】東元113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：東元113年股東常會重要決議事項

發言人：簡世雄

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 第27屆董事改選案，當選名單：

※董事7席：

(1). 菱光科技(股)公司 代表人：侯智元

(2). 東光投資(股)公司 代表人：邱純枝

(3). 東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮

(4). 利明?

(5). 沈榮津

(6). 合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓

(7). 合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋

※獨立董事4席：

(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊

6.重要決議事項五、其他事項: 通過擬解除第27屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項: 無。