【公告】東元精電113年股東常會選任第十屆董事當選名單

日 期：2024年06月17日

公司名稱：東元精電 (8041)

主 旨：東元精電113年股東常會選任第十屆董事當選名單

發言人：林雅蓁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

※董事4席：

(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉

(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮

(4)董事：蔡松釗

※獨立董事3席：

(1)獨立董事：杜啟堯

(2)獨立董事：陳彥君

(3)獨立董事：陳金聖

4.舊任者簡歷:

※董事4席：

(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長

(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業

群產銷中心 特別助理

(4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總

※獨立董事3席：

(1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人

(2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長

(3)獨立董事：陳金聖/國立臺北科技大學 教授

5.新任者職稱及姓名:

※董事4席：

(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉

(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮

(4)董事：蔡松釗

※獨立董事3席：

(1)獨立董事：杜啟堯

(2)獨立董事：陳彥君

(3)獨立董事：范錚強

6.新任者簡歷:

※董事4席：

(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長

(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業

群產銷中心 特別助理

(4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總

※獨立董事3席：

(1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人

(2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長

(3)獨立董事：范錚強/私立中原大學 客座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉：10,253,864股

(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝：10,253,864股

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮：10,253,864股

(4)董事：蔡松釗：0股

(5)獨立董事：杜啟堯：0股

(6)獨立董事：陳彥君：0股

(7)獨立董事：范錚強：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無