【公告】本行第12屆董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：遠東銀 (2845)

主 旨：本行第12屆董事當選名單

發言人：林建忠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士

董事：徐旭東先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生

董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生

董事：亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生

董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生

獨立董事：王小蕙女士

獨立董事：張秀蓮女士

獨立董事：張家祝先生

4.舊任者簡歷:

董事：

裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長

徐旭東先生/遠東商銀副董事長

遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事

遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事

遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事

亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事

亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生/遠東商銀董事

裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事

獨立董事:

王小蕙女士/遠東商銀獨立董事

張秀蓮女士/遠東商銀獨立董事

張家祝先生/遠東商銀獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士

董事：徐旭東先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生

董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生

董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生

董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生

獨立董事：王小蕙女士

獨立董事：張家祝先生

獨立董事：盧秋玲女士

獨立董事：沈 平先生

6.新任者簡歷:

董事：

裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長

徐旭東先生/遠東商銀副董事長

遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事

遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事

遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事

亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事

裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事

獨立董事:

王小蕙女士/遠東商銀獨立董事

張家祝先生/遠東商銀獨立董事

盧秋玲女士/友達光電獨立董事

沈 平先生/台光電子材料獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選第12屆董事

9.新任者選任時持股數:

董事：

裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士 12,097,899股

徐旭東先生 7,547,319股

遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生 103,816,444股

遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生 103,816,444股

遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生 103,816,444股

亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生 93,302,771股

裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生 93,235,625股

獨立董事：

王小蕙女士 0股

張家祝先生 0股

盧秋玲女士 0股

沈 平先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無