【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由

日 期：2024年03月28日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由

發言人：林美妏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓

(新北市新莊區福慧路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「董事選任程序」案。

2.修訂「股東會議事規範」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以

提一項議案並以三百字為限。

(一)受理期間：113年4月12日至4月22日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓 股務部，

電話：(02)2296-3999。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使

期間自113年5月26日至113年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。