【公告】更新潤弘董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息

日 期：2024年03月13日

公司名稱：潤弘 (2597)

主 旨：更新潤弘董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息

發言人：莫惟瀚

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一二年度營業報告

（2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

（3）一一二年度員工酬勞分派情形報告

（4）其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一二年度營業報告書及財務報表案

（2）一一二年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案(新增)

（2）本公司「公司章程」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:無