【公告】智通董事會決議召開股東會(新增議案)

日 期：2024年03月28日

公司名稱：智通 (8932)

主 旨：智通董事會決議召開股東會(新增議案)

發言人：陳淑雯

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心 501室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自113/04/24至113/05/21止。