【公告】和迅董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：和迅 (6986)

主 旨：和迅董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由)

發言人：廖玉蓓

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 112年度審計委員會查核報告書。

(3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更)

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無