【公告】晶達113年股東常會全面改選董事事宜

日 期：2024年06月07日

公司名稱：晶達 (4995)

主 旨：晶達113年股東常會全面改選董事事宜

發言人：金仲仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)李英珍

(2)莊永順

(3)研揚科技(股)公司

(4)金仲仁

(5)曾賀群

(6)黃旭男

舊任獨立董事：

(1)莊住維

(2)張鴻基

(3)楊元榕

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

(1)李英珍 晶達光電(股)公司 董事長

(2)莊永順 研揚科技(股)公司 董事長

(3)研揚科技(股)公司

(4)金仲仁 晶達光電(股)公司 總經理

(5)曾賀群 永賀投資有限公司 董事長

(6)黃旭男 銘傳大學管理研究所所長

舊任獨立董事：

(1)莊住維 欣欣坊餐飲(股)公司 總經理

(2)張鴻基 德信科技(股)公司 總經理

(3)楊元榕 鈺緯科技開發(股)公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)李英珍

(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順

(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲

(4)金仲仁

(5)曾賀群

(6)黃旭男

新任獨立董事：

(1)莊住維

(2)張鴻基

(3)楊元榕

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)李英珍 晶達光電(股)公司 董事長

(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長

(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲 華碩電腦(股)公司 副總經理

(4)金仲仁 晶達光電(股)公司 總經理

(5)曾賀群 永賀投資有限公司 董事長

(6)黃旭男 銘傳大學管理研究所所長

新任獨立董事：

(1)莊住維 欣欣坊餐飲(股)公司 總經理

(2)張鴻基 德信科技(股)公司 總經理

(3)楊元榕 鈺緯科技開發(股)公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)李英珍 (3,121,861股)

(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順 (5,015,050股)

(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲 (5,015,050股)

(4)金仲仁 (775,867股)

(5)曾賀群 (360,292股)

(6)黃旭男 (0股)

獨立董事：

(1)莊住維 (300,000股)

(2)張鴻基 (0股)

(3)楊元榕 (0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:無

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無