【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月11日

公司名稱：晶焱 (6411)

主 旨：晶焱113年股東常會董事改選當選名單

發言人：洪如真

說 明：

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨

董事李俊昌

董事姜信欽

董事洪如真

董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟

董事駱政廉

董事胡秋江

董事陳一清

獨立董事陳英得

獨立董事陳東賢

獨立董事呂平幸

4.舊任者簡歷:

董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長

暨技術長

董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長

董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理

董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總

董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事

之指派代表人

董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人

董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長

董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事

獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授

獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨

董事李俊昌

董事姜信欽

董事洪如真

董事駱政廉

董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟

董事胡秋江

董事陳一清

獨立董事陳英得

獨立董事陳東賢

獨立董事呂平幸

6.新任者簡歷:

董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長

暨技術長

董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長

董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理

董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總

董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人

董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事

之指派代表人

董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長

董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事

獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授

獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨：5,702,372股

董事李俊昌：1,121,032股

董事姜信欽：3,724,241股

董事洪如真：2,492,544股

董事駱政廉：0股

董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟：1,011,720股

董事胡秋江：0股

董事陳一清：258,771股

獨立董事陳英得：10,000股

獨立董事陳東賢：0股

獨立董事呂平幸：29,773股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/11~116/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無