【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日
公司名稱：晟德 (4123)
主 旨：晟德董事會決議召開113年股東常會
發言人：林秀月
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度董事酬金報告
(4)健全營運計畫執行情形報告
(5)私募辦理情形報告
(6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，受理持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。
(2)公司債轉換停止行使期間：113/04/27至113/06/25。
