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【公告】明揚113年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2024年05月27日
公司名稱：明揚 (8420)
主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：周益男
說 明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章
(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲
(7)獨立董事 林義郎
(8)獨立董事 謝國煌
(9)獨立董事 魏嘉民
4.舊任者簡歷:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
簡歷 明揚國際科技(股)公司 製造處協理
(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章
簡歷 台灣福興工業(股)公司 董事長
(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲
簡歷 億誠企業(股)公司 董事長
(7)獨立董事 林義郎
簡歷 榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
(8)立董事 謝國煌
簡歷 晉倫科技股份有限公司 董事
(9)獨立董事 魏嘉民
簡歷 金屬工業研究發展中心 資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章
(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲
(7)獨立董事 林義郎
(8)獨立董事 謝國煌
(9)獨立董事 魏嘉民
6.新任者簡歷:
(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛
簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長
(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)
簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長
(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠
簡歷 明安國際企業(股)公司 副總經理
(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷
簡歷 明揚國際科技(股)公司 製造處協理
(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章
簡歷 台灣福興工業(股)公司 董事長
(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲
簡歷 億誠企業(股)公司 董事長
(7)獨立董事 林義郎
簡歷 榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
(8)立董事 謝國煌
簡歷 晉倫科技股份有限公司 董事
(9)獨立董事 魏嘉民
簡歷 金屬工業研究發展中心 資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛；選任時持股數:28,518,424股
(2)明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)；選任時持股數:28,518,424股
(3)明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠；選任時持股數:28,518,424股
(4)明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷；選任時持股數:28,518,424股
(5)福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章；選任時持股數:3,734,752股
(6)億誠企業(股)公司 代表人:王政羲；選任時持股數:963,115股
(7)獨立董事 林義郎；選任時持股數:90,000股
(8)獨立董事 謝國煌；選任時持股數:0股
(9)獨立董事 魏嘉民；選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12 ~ 113/07/11
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
