【公告】明安113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：周益男

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)獨立董事 洪麗蓉

(6)獨立董事 何曜宏

(7)獨立董事 張學斌

(8)獨立董事 陳玉霖

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/

明安國際企業股份有限公司董事長

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/

明安國際企業股份有限公司副董事長

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/

台灣福興工業股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理

(5)獨立董事 洪麗蓉/

長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之

獨立董事、薪酬委員暨審計委員

(6)獨立董事 何曜宏/

麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之

獨立董事、薪酬委員暨審計委員

(7)獨立董事 張學斌/

中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之

獨立董事、薪酬委員暨審計委員

(8)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)自然人董事 周益男

(6)獨立董事 吳清在

(7)獨立董事 何曜宏

(8)獨立董事 張學斌

6.新任者簡歷:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/

明安國際企業股份有限公司董事長

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/

明安國際企業股份有限公司副董事長

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/

台灣福興工業股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司營業處協理

(5)自然人董事 周益男/

明安國際企業股份有限公司及明揚國際科技股份有限公司總經理

(6)獨立董事 吳清在/

輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授

(7)獨立董事 何曜宏/

麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之

獨立董事、薪酬委員暨審計委員

(8)獨立董事 張學斌/

中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之

獨立董事、薪酬委員暨審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/

選任時持股數:12,134,838股

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/

選任時持股數:2,263,415股

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/

選任時持股數:1,000,000股

(4)自然人董事 杜曉芬/選任時持股數:871,840股

(5)自然人董事 周益男/選任時持股數:156,413股

(6)獨立董事 吳清在/選任時持股數:0股

(7)獨立董事 何曜宏/選任時持股數:0股

(8)獨立董事 張學斌/選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。