【公告】昇華112年第三次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年01月09日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華112年第三次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：洪俊舉

說 明：

1.發生變動日期:113/01/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 巨威國際股份有限公司

董事 美樂投資企業股份有限公司代表人-李維新

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-焦軒華

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-郭家榕

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-蔡宜芳

董事 王進祥

獨立董事 王俊傑

獨立董事 陳宗逸

獨立董事 王元宏

4.舊任者簡歷:

董事 巨威國際股份有限公司 不適用

董事 李維新 慕樺廣告股份有限公司董事長特助

董事 焦軒華 華德通運股份有限公司董事長

董事 郭家榕 大安昇華股份有限公司董事長

董事 蔡宜芳 三群工程有限公司經理

董事 王進祥 中國文化大學土地資源系兼任講師

獨立董事 王俊傑 大立生醫股份有限公司董事長

獨立董事 陳宗逸 邦泰複合材料股份有限公司法人代表董事

獨立董事 王元宏 德勤商務法律事務所

5.新任者職稱及姓名:

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-吳怡青

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝汶芳

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝宜靜

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-蔡滄波

董事 榮剛材料科技股份有限公司代表人-陳政聞

董事 榮剛材料科技股份有限公司代表人-方瑋晨

獨立董事 陳以亨

獨立董事 司徒嘉恒

獨立董事 王俊傑

6.新任者簡歷:

董事 吳怡青 優競健身事業股份有限公司董事兼執行長

董事 謝汶芳 加捷生醫股份有限公司執行副總兼董事

董事 謝宜靜 優競健身事業股份有限公司董事

董事 蔡滄波 鏡電視股份有限公司董事兼總經理

董事 陳政聞 台鋼運動行銷股份有限公司董事

董事 方瑋晨 有澤法律事務所律師

獨立董事 王俊傑 大立生醫(股)公司董事長

獨立董事 陳以亨 寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事

獨立董事 司徒嘉恒 雅茗天地股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113/01/09股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 台灣健康運動投資股份有限公司 10,000股

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-吳怡青 0股

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝汶芳 0股

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝宜靜 0股

董事 台灣健康運動投資股份有限公司代表人-蔡滄波 0股

董事 榮剛材料科技股份有限公司 25,700,000股

董事 榮剛材料科技股份有限公司代表人-陳政聞 0股

董事 榮剛材料科技股份有限公司代表人-方瑋晨 0股

獨立董事 陳以亨 0股

獨立董事 司徒嘉恒 0股

獨立董事 王俊傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06

11.新任生效日期:113/01/09~116/01/08

12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。