【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月11日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：趙麗雅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度背書保證辦理情形報告。

(4)大陸地區投資事項報告。

(5)本公司虧損達實收股本二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東

提案之受理期間，訂於113年4月12日起至113年4月22日下午17時截止，

以書面方式提案，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，信封封面須加註『股東會提案函件』

，以掛號郵件寄達本公司。

2.受理處所：新鉅科技(股)公司財務中心，地址：421007台中市后里區后科路一段

269號，電話：04-23696889。