【公告】新昕纖股東會重要決議事項

日 期：2023年06月29日

公司名稱：新昕纖 (4406)

主 旨：新昕纖股東會重要決議事項

發言人：莊晉嘉

說 明：

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度虧損撥補案。

贊成38,056,918權(佔表決權數99.90%)、反對7,110權(佔表決權數0.01%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。

贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事改選案。

董事當選名單:

自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長 當選權數69,009,922權

自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理 當選權數61,225,044權

自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理 當選權數55,534,421權

自然人董事 莊泓諺 IBM Security 當選權數51,723,430權

獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理 當選權數7,090,876權

獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問 當選權數8,351,759權

獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 當選權數6,610,751權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。

贊成38,057,918權(佔表決權數99.90%)、反對6,110權(佔表決權數0.01%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票30,621權(佔表決權數0.08%)。

反對股東依公司法第172-1條提案-減資20%案。

贊成1,297,567權(佔表決權數3.40%)、反對36,765,461權(佔表決權數96.51%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票31,621權(佔表決權數0.08%)。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

贊成38,064,890權(佔表決權數99.92%)、反對110權(佔表決權數0.00%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票29,649權(佔表決權數0.07%)。

7.其他應敘明事項:六、臨時動議:

戶號8429號股東提問：關於會計師公費金額多少?因公司虧損情況下，是否過高？

是否考慮更換其他收費較低約三四十萬公費之會計師?

會計師回覆：111年度審計公費110萬元。

主席回覆：上市櫃公司更換簽證會計師乃滋事體大，本公司委任之簽證會計

師係四大會計師事務所之一，審計公費相較其他同業及行情係屬合

理，但會參考股東提問並再研究其可行性。