【公告】振曜董事會決議出售子公司邑鋒股份有限公司股權以進行集團內之組織架構調整

日 期：2024年08月30日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：董事會決議出售子公司邑鋒股份有限公司股權以進行集團內之組織架構調整

發言人：黃子瑋

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

邑鋒股份有限公司(以下簡稱：邑鋒)

66.82%股權

2.事實發生日:113/8/30~113/8/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：12,150千股

每單位價格：約新台幣21.81元

交易總金額：新台幣265,000千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：東荃科技股份有限公司(以下簡稱：東荃)

與公司之關係：本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團內之組織架構調整

前次移轉資訊：

(1)所有人：倪昌凱等股東共30名

(2)與公司及交易相對人間相互之關係：無

(3)移轉日期：本公司以民國111年12月30日為股份交換基準日

(4)移轉金額：本公司以增資發行普通股4,500千股受讓邑鋒已發行普通股12,150千股

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無此情形

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定以電匯方式分次支付

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會參考獨立專家出具之價格合理性意見書決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

17.98元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

子公司東荃持有邑鋒普通股

數量：12,150千股

金額：265,000千元

持股比例：66.82%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：30.13%

占歸屬於母公司業主之權益之比例：42.80%

營運資金數額：1,054,313千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

為整合公司資源及調整集團組織架構，以降低管理成本並強化公司長期競爭力

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年08月30日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年08月30日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

永華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

蕭淑貞

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第3696號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無