【公告】愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：賴名美

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張元賓

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘

獨立董事:林問一

獨立董事:邱顯俊

獨立董事:劉坤典

4.舊任者簡歷:

董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長)

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬(寬典聯合律師事務所所長)

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲(國立中興大學會計系教授)

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘(愛地雅工業股份有限公司副董事長)

獨立董事:林問一 (逢甲大學財經法律研究所副教授)

獨立董事:邱顯俊 (國立中興大學機械工程學系副教授)

獨立董事:劉坤典 (兆和國際法律事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

董事:張元賓

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘

獨立董事:林問一

獨立董事:邱顯俊

獨立董事:陳秀育

6.新任者簡歷:

董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長)

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬(寬典聯合律師事務所所長)

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲(國立中興大學會計系教授)

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘(愛地雅工業股份有限公司副董事長)

獨立董事:林問一 (逢甲大學財經法律研究所副教授)

獨立董事:邱顯俊 (國立中興大學機械工程學系副教授)

獨立董事:陳秀育 (國立臺灣海洋大學航運管理學系教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:張元賓 14,238,647股

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬 21,333,643股

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲 21,333,643股

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘 611,661股

獨立董事:林問一 0股

獨立董事:邱顯俊 0股

獨立董事:陳秀育 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無