【公告】愛之味108年股東常會事宜

日 期：2019年03月26日

公司名稱：愛之味 (1217)

主 旨：召開愛之味108年股東常會事宜

發言人：陳冠翰

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司107年度營業報告。

(二)監察人審查107年度決算表冊報告。

(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度各項決算表冊案。

(二)107年度盈餘撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂「資金貸與作業程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:－

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，將於108年5月17日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案

及董事(含獨立董事)候選人提名期間為:108/04/22~108/05/02。

(三)股東會召開日期108年6月27日(星期四)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。