【公告】惠特113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：惠特 (6706)

主 旨：惠特113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許景翔

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田

(2)鎧叡投資有限公司

(3)楊尚儒

(4)傅佩文

(5)莊坤南

(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝

獨立董事：

(1)徐憶芳

(2)林欣吾

(3)林士傑

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)

(2)鎧叡投資有限公司(本公司董事)

(3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)

(4)傅佩文(鼎元光電科技股份有限公司董事長)

(5)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)

(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)

獨立董事：

(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)

(2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)

(3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)鎧叡投資有限公司

(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田

(3)楊尚儒

(4)莊坤南

(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝

(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐

獨立董事：

(1)徐憶芳

(2)楊順卿

(3)紀大傭

6.新任者簡歷:

董事：

(1)鎧叡投資有限公司(本公司董事)

(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)

(3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)

(4)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)

(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)

(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐(裕來實業股份有限公司董事長)

獨立董事：

(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)

(2)楊順卿(菱生精密股份有限公司董事、易華電子股份有限公司獨立董事、

笙泉科技股份有限公司獨立董事)

(3)紀大傭(華通電腦股份有限公司研發處經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鎧叡投資有限公司 3,991,764股

(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 2,307,451股

(3)楊尚儒 0股

(4)莊坤南 180,485股

(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 727,000股

(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐 943,491股

獨立董事：

(1)徐憶芳 0股

(2)楊順卿 0股

(3)紀大傭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。