【公告】志強-KY董事會重要決議

日 期：2024年11月07日

公司名稱：志強-KY (6768)

主 旨：志強-KY董事會重要決議

發言人：麥班達

說 明：

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過2024年度第3季合併財務報告案。

(2)通過追認2024年 7-9月各關係人間取得或處分資產情形。

(3)通過制定本公司「永續發展委員會組織規程」案。

(4)通過委任第一屆永續發展委員會召集人及委員。

(5)通過制定「永續資訊管理辦法」案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)通過印尼孫公司PT Can Sports Industrial Indonesia取得或處分資產情形。

(8)通過越南子公司大華取得土地使用權資產。

(9)通過關係企業間資金貸與案。

(10)通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。

(11)通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任暨委任契約案。

(12)通過越南子公司志寧取得使用權資產情形(印刷廠新租約)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。