【公告】志信112年股東常會決議事項

日 期：2023年06月30日

公司名稱：志信 (2611)

主 旨：志信112年股東常會決議事項

發言人：陳秀奇

說 明：

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事(含獨立董事)任期屆滿改選。

第十四屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。

(2)獨立董事:梁昇玉、

黃瑞祥、

彭垂銘。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。