【公告】德勝113年股東常會董事全面改選

日 期：2024年06月19日

公司名稱：德勝 (8048)

主 旨：德勝113年股東常會董事全面改選

發言人：楊育哲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林坤銘

董事 王光祥

董事 林玲玉

法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新

董事 董清銓

董事 楊育哲

獨立董事 黃慶堂

獨立董事 武永生

獨立董事 王冀翹

4.舊任者簡歷:

董事 林坤銘 德勝科技(股)公司董事長暨執行長

董事 王光祥 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表)

董事 林玲玉 慧宇投資(股)公司董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新

和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)

董事 董清銓 首席創投(股)公司資深顧問

董事 楊育哲 德勝科技(股)公司總經理

獨立董事 黃慶堂 政治大學財管系兼任副教授、

綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

獨立董事 武永生 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員

獨立董事 王冀翹 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事 林坤銘

董事 王光祥

法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉

法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新

董事 董清銓

董事 楊育哲

獨立董事 黃慶堂

獨立董事 武永生

獨立董事 王冀翹

獨立董事 林信標

6.新任者簡歷:

董事 林坤銘 德勝科技(股)公司董事長暨執行長

董事 王光祥 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表)

法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉 慧宇投資(股)公司董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新

和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)

董事 董清銓 首席創投(股)公司資深顧問

董事 楊育哲 德勝科技(股)公司總經理

獨立董事 黃慶堂 政治大學財管系兼任副教授、

綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

獨立董事 武永生 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

獨立董事 王冀翹 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

獨立董事 林信標 國立臺北科技大學電子工程系教授兼太空系統工程研究所所長

欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 林坤銘 1,477,858股

董事 王光祥 509,863股

法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉 2,464,386股

法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新 450,882股

董事 董清銓 70,812股

董事 楊育哲 453,037股

獨立董事 黃慶堂 0股

獨立董事 武永生 0股

獨立董事 王冀翹 26,617股

獨立董事 林信標 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，已無監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無